Laravel

Комплаенс Контроль

Назад

Уважаемые клиенты Банка!Сообщаем Вам, что в АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее- Банк) осуществляется комплекс мероприятий по осуществлению комплаенс-контроля за деятельностью Банка в части соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан. В том числе проводится контроль за соблюдением и исполнением внутренних правил и процедур Банка. Также Банком проводится финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Цель комплаенс- контроля в Банке – профилактика возможных нарушений в деятельности Банка, устранение последствий и причин их возникновения. Недопущение вовлечения Банка, его руководителей и работников в осуществление легализации доходов. Работу в этом направлении координирует Комплаенс-контролер - Алтынай Бажантаева.
С уважением,
Служба комплаенс-контроля АО «Capital Bank Kazakhstan»